中國(guó)醫(yī)藥化工網(wǎng)10月30日訊 2015 年 10 月 29 日西隴化工召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，為更好地適應(yīng)公司發(fā)展需要和實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃，公司名稱需要與公司未來的經(jīng)營(yíng)范圍和商業(yè)模式相適應(yīng)。經(jīng)過審慎研究，擬將公司中文名稱由原“西隴化工股份有限公司”變更為“西隴科學(xué)股份有限公司”，公司英文名稱由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”變更為“XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.”。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)公司《藥品生產(chǎn)許可證》（粵 20110277）臨近到期，公司正辦理證件更新事宜，公司《章程》相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍需根據(jù)新的《藥品生產(chǎn)許可證》進(jìn)行修訂，本次會(huì)議對(duì)此一并審議，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)監(jiān)管部門新?lián)Q發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》，對(duì)《公司章程》第十四條經(jīng)營(yíng)范圍中“原料藥及藥用輔料（具體項(xiàng)目按編號(hào)為粵 20110277 的藥品生產(chǎn)許可證許可項(xiàng)目生產(chǎn)，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有關(guān)證件編號(hào)、有效期進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議通過了《關(guān)于公司和上海西隴化工有限公司向星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信貳仟萬美元的議案》。同意公司和全資子公司上海西隴化工有限公司（下稱 “上海西隴”）向星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行共同申請(qǐng)綜合授信額度貳仟萬美元，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。公司對(duì)上海西隴使用授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保合同簽署之日起計(jì)，直至授信合同項(xiàng)下的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之后 2 年止。
審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信敞口人民幣 1 億元的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信敞口額度人民幣 1 億元，授信期限一年，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。黃偉波、黃偉鵬、黃少群為公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信的上述融資事宜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期間自具體授信合同生效之日起 3 年內(nèi)。
審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向關(guān)聯(lián)方借款期限的議案》，同意公司與嘉興清石西隴股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂的《借款框架合同》借款最高額度有效期限由壹年修訂為貳年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借款利率修訂為“按人民銀行公布的同期基準(zhǔn)貸款利率”；公司現(xiàn)有 3000 萬元借款的還款期限延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
審議通過了《關(guān)于召開 2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于 2015 年 11 月 17 日在廣州召開 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)公司《藥品生產(chǎn)許可證》（粵 20110277）臨近到期，公司正辦理證件更新事宜，公司《章程》相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍需根據(jù)新的《藥品生產(chǎn)許可證》進(jìn)行修訂，本次會(huì)議對(duì)此一并審議，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)監(jiān)管部門新?lián)Q發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》，對(duì)《公司章程》第十四條經(jīng)營(yíng)范圍中“原料藥及藥用輔料（具體項(xiàng)目按編號(hào)為粵 20110277 的藥品生產(chǎn)許可證許可項(xiàng)目生產(chǎn)，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有關(guān)證件編號(hào)、有效期進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議通過了《關(guān)于公司和上海西隴化工有限公司向星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信貳仟萬美元的議案》。同意公司和全資子公司上海西隴化工有限公司（下稱 “上海西隴”）向星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行共同申請(qǐng)綜合授信額度貳仟萬美元，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。公司對(duì)上海西隴使用授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保合同簽署之日起計(jì)，直至授信合同項(xiàng)下的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之后 2 年止。
審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信敞口人民幣 1 億元的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信敞口額度人民幣 1 億元，授信期限一年，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。黃偉波、黃偉鵬、黃少群為公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)授信的上述融資事宜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期間自具體授信合同生效之日起 3 年內(nèi)。
審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向關(guān)聯(lián)方借款期限的議案》，同意公司與嘉興清石西隴股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂的《借款框架合同》借款最高額度有效期限由壹年修訂為貳年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借款利率修訂為“按人民銀行公布的同期基準(zhǔn)貸款利率”；公司現(xiàn)有 3000 萬元借款的還款期限延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
審議通過了《關(guān)于召開 2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于 2015 年 11 月 17 日在廣州召開 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
110102000668（1）號(hào)